為提高市場(chǎng)透明度，維護(hù)市場(chǎng)秩序與金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動(dòng)，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理相關(guān)法律、行政法規(guī)，中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《受益所有人信息管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，現(xiàn)將受益所有人信息備案相關(guān)事宜公告如下：

　　一、備案主體

　　自2024年11月1日起，新設(shè)立登記的公司、合伙企業(yè)、外國(guó)公司分支機(jī)構(gòu)，在設(shè)立登記時(shí)應(yīng)當(dāng)通過“貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)—工商電子化系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”)備案受益所有人信息。

　　無法通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”辦理設(shè)立登記的，可以在設(shè)立登記之日起30日內(nèi)，通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”備案受益所有人信息。

　　在《辦法》實(shí)施前已經(jīng)登記注冊(cè)的市場(chǎng)主體(存量備案主體)，應(yīng)當(dāng)于2025年11月1日前，按照《辦法》規(guī)定通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”備案受益所有人信息。

　　已備案受益所有人信息的市場(chǎng)主體，受益所有人信息發(fā)生變化，或者不再符合《辦法》第三條規(guī)定的承諾免報(bào)條件的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合免報(bào)條件之日起30日內(nèi)，通過“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”備案受益所有人信息。

　　二、備案途徑

　　“一網(wǎng)通辦系統(tǒng)”：https://zwfw.guizhou.gov.cn/

　　1.線上提交設(shè)立、變更、備案業(yè)務(wù)同時(shí)辦理。

　　2.單獨(dú)辦理：首頁>>工商電子化>>工商電子化>>全省工商電子化>>市場(chǎng)主體受益所有人備案(詳見附件)。

　　三、法律責(zé)任

　　《辦法》第十四條規(guī)定，備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的，依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理。

　　中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正;拒不改正的，處5萬元以下的罰款。

　　《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定，市場(chǎng)主體未依照本條例辦理備案的，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正;拒不改正的，處5萬元以下的罰款。

　　四、咨詢方式

　　中國(guó)人民銀行黔東南州分行：0855-2210094

　　黔東南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局：0855-8400826

　　附件：受益所有人備案流程.docx

　　中國(guó)人民銀行黔東南州分行

　　黔東南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局

　　2025年3月6日